根据上海分行的中国人民银行官方网站的说法，菲尼克斯金融新闻于7月24日被指控瓦梅银行因两项违法行为而被控930,000元人民币，违反了相关的财务统计法规，并且未能履行客户身份身份的身份。 huamei银行总裁Y*Fu负责未根据法规履行客户身份的强制性身份，并受到20,000元的罚款。上述违反“未能根据法规履行客户身份身份的义务”，该法规从“金融机构的反货币洗钱法规”第9条中得出，“金融机构必须根据MGA规定建立和实施客户身份识别系统”。