菲尼克斯金融新闻于8月15日在中国人民银行智格分支机构的官方网站上说，金华银行警告并惩罚了717.5万元人民币，因为他们未能按照法规履行客户身份的身份。 具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反商户管理法规的规定； 3。违反反企业管理法规； 4。财政或资金存款的职业； 5。违反信贷信息收集，规定，询问和相关管理条例； 6.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 7.未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告； 8。匿名客户的Tranymity。 朱豪银行部总经理（负责工作）的代表朱 *Qun是Re由于违反帐户管理条例而受到了警告和惩罚50,000元人民币。 金华银行零售业务部（负责工作）的副总经理陈（Chen *Juan）负责违反商家管理法规，并警告和惩罚了50,000元人民币。 Xu *hua，与金华银行的法律遵守总经理，当时的金华银行法律合规部副总经理（与工作相关）的Song *Quan负责两项违规行为，包括未能根据法规履行客户身份报告，未能根据法规提交大量规定的规定，并确定规定。 江 *迈奥（Jiang *Miao），当时信息技术部信息技术部副总经理，互联网财务部（With With With With With）和Lu *Huang的副总经理，然后是Jinhua的信息技术总经理EPORTS是负责任的交易或可疑交易报告，所有冻结了30,000元。 当时的Jinhua Bank Hangzhou分支机构的总裁Du *di，当时是Jinhua银行开发区分支机构（负责工作）的副总裁，当时的Jinhua Bank Bank开发区开发区分支机构的总裁Ye *dong负责未能履行义务的责任，并根据法规和惩罚确定义务和惩罚。 金华银行分支机构总裁丁 *Xiao和金华银行的Taizhou分行副总裁兼总裁Ying *bin负责与匿名客户进行贸易，并惩罚10,000元人民币。 前面提到的“未能根据法规履行客户身份义务”和“向匿名客户交易”是来自金融机构的反Pera洗钱法规，“金融机构必须建立和实施ID的第9条实体身份制度“；”未能根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告“来自对金融机构进行洗涤的反货币规定，“金融机构应报告中国的大型交易和可疑交易，在中国反合资的监控和分析中心，根据法规。”