根据中国人民银行官方网站，菲尼克斯金融新闻（Phoenix Finance News）于9月18日被警告，批评，批评并判处1.479,600元人民币违反五项违法行为，包括五项违法行为，包括反对货币商业管理法规的反企业违反规定。违规的具体原因包括：违反反企业管理法规，违反数据安全管理法规，未能按照法规履行客户身份义务，未能履行对帐户管理的风险监控。银行Xiamen分支机构财政部经理Guo Mouming负责Kathese失败是监控风险并处理异常帐户和削弱交易的义务，并惩罚10,000元人民币。张·莫林（Zhang MaulinXiamen银行负责未履行根据法规和15,000元法规的罚款。 Minsheng Bank Xiamen分支机构零售财务部副总经理Lin Mouquan负责根据法规履行其强制性的客户身份义务，并且未能履行其风险和相关义务的风险和相关义务，以使异常帐户和相关帐户的流亡和相关的表现以及25,000 Yuan受到惩罚。 Nabanggit违反了“未能根据《金融机构反货币法规》第9条得出的规定“未能实现客户身份的强制性身份”，必须根据法规建立和实施客户识别系统”； “未能履行风险监控义务和相关的异常帐户和可疑交易的处理”对金融机构的洗钱法规“应向中国反洗钱监测和分析中心的大型交易和可疑交易报告。”