惠州银行（Huzhou Bank）警告并惩罚了427.05亿元人民币，并惩罚了菲尼克斯金融新闻，该新闻于9月19日在9月19日。违规的具体原因包括：1。违反财务管理法规； 2。违反帐户管理条例； 3。打破商人管理的规定； 4。4。违反反企业管理法规； 5。在财政或资金存款之后； 6。打破信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 7.未能根据法规维护客户识别信息和交易记录； 8。未能根据法规提交大型交易报告书或可疑交易报告。 Ye Mouyuan，运营和管理总经理霍斯银行E部负责违反帐户管理条例中的Huzhou银行。他警告并惩罚了50,000元。 Jiang是Huzhou Bank银行银行的总经理，负责违反Merchar管理条例中的Huzhou Bank。他警告并惩罚了50,000元。 Huzhou银行部一般运营和管理代表Mo Moufei负责Huzhou Bank未能根据需要维护客户识别信息和交易说明。他警告并惩罚了42,??500元。 CAI是惠州银行法律合规部总经理，负责根据需要提交大量交易报告或可疑交易报告。他警告并惩罚了27,500元。屏幕截图：中国人民银行的智人分支机构的官方网站